El Presidente de Ecopetrol S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el viernes 29 de marzo de 2019, a partir de las 9 a.m., en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones (Corferias), ubicado en la carrera 37 No. 24 - 67 de Bogotá.

El orden del día será el siguiente:

Momento de Seguridad

Verificación del Quórum

Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Ecopetrol S.A.

Aprobación del Orden del Día

Designación del Presidente de la Asamblea

Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios

Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Informe de la Junta Directiva sobre su funcionamiento, evaluación del Presidente y desarrollo y cumplimiento del Código de Buen Gobierno

Presentación del informe de gestión del año 2018 por parte de la Junta Directiva y del Presidente de Ecopetrol S.A.

Lectura y consideración de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2018

Lectura del dictamen del Revisor Fiscal

Aprobación de los informes de la Administración, del dictamen del Revisor Fiscal y de los estados financieros

Aprobación del proyecto de distribución de utilidades

Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios

Elección de los miembros de la Junta Directiva

Aprobación de Reforma Estatutaria

Aprobación de Reforma de Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol S.A.

Proposiciones y varios

A partir del 7 de marzo de 2019, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio. Esta información podrá consultarse en la sede principal de la Sociedad (Cra. 7 No. 37-69 de Bogotá, Oficina de Participación Ciudadana), en el horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. El Reporte Integrado de Gestión Sostenible se podrá consultar también en la página web de la Sociedad.

Los accionistas podrán consultar las hojas de vida de los candidatos propuestos para ejercer los cargos de miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal en la página web de la Sociedad.

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio. Los modelos de poder se podrán descargar de la página web.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de Ecopetrol no podrán representar acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los estados financieros.

En todo caso, para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 116 de 2002, en cuanto a las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras de los emisores de valores.

FELIPE BAYÓN PARDO
Presidente

La asamblea será trasmitida en directo por la página web de Ecopetrol

Recomendaciones:

Tenga a mano su documento de identidad y, en caso de representar otras acciones, el poder respectivo.

Para evitar congestiones y garantizar la adecuada participación de los accionistas, las puertas de Corferias y los puntos de registro estarán abiertos desde las 7 a.m.

Se permitirá el ingreso de un acompañante solo para accionistas con discapacidad física, adultos mayores y menores de edad.

Se recuerda que no se permite el ingreso a la Asamblea ni la distribución durante la misma de propagandas, volantes, boletines y cualquier otro material que pueda afectar el normal desarrollo de la Asamblea. Tampoco se permite el ingreso y distribución de elementos publicitarios.

Más información
Oficina Atención Accionista, Calle 81 No. 19A - 18, edificio Country piso 2
Teléfono Bogotá: 307 70 75; resto país: 01 8000 113434
Correo electrónico:accionistas@ecopetrol.com.co
www.ecopetrol.com.co

Energía para el futuro

Convocatoria Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas 2019
 

Medidas Adoptadas por Ecopetrol para Garantizar la Adecuada Representación de los Accionistas
 

Instructivo Poderes
 

Modelo de Poder - Menores de Edad Representados por Ambos Padres (Asiste Tercero)
 

Modelo de Poder - Menores de Edad Representados por Ambos Padres (Solo uno asiste)
 

Modelo de Poder - Persona Jurídica
 

Modelo de Poder - Persona Natural
 

Modelo de Poder - Menores de Edad Representados por Quien Tiene la Patria Potestad
 

Presentación Resultados Trimestrales 3T 2019
 

Estados Financieros 2018 no Consolidados
 

Estados Financieros 2018 Consolidados