Cumplir la ley aplicable en los negocios, según la jurisdicción donde estos se realicen, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la empresa
Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Integridad de la contabilidad
Regalos, atenciones y hospitalidades
Contribuciones políticas y cabildeo